註冊 離岸公司 跨國公司洗錢詐騙最佳方法

近年詐騙越來越呈現跨國界的發展趨勢,詐騙集團也經常用新興經營來增強跨國詐騙能力,擴大企業經營區域。海外詐騙離岸公司在國際上風行了多年,已經成為國際問題和國民財產保護的熱門話題。

什麼是離岸公司?

離岸公司就是泛指在離岸法區域依據其離岸公司法規范建立的有限責任公司或股份有限公司。當地政府對此類公司沒有任何定價,僅少量的年度管理費,同時,所有的國際大銀行都承認這類公司,建立了銀行帳戶和財務運作提供方便。具有高度的保密性,減免稅務負擔,無外匯管制三大特點。

為什麼要註冊海外離岸公司?

  1. 成立快速,註冊方便
    離岸公司的註冊程序非常簡單,有專業的註冊代理機構代為完成,不需要註冊人親自到註冊地進行操作。
  2. 發展跨國業務,提升企業形象
    註冊一家海外離岸公司是企業走向世界,開展新興業務的捷徑。
  3. 優惠
    所有離岸法區均不同程度的規定了離岸公司所取得的營業收入和利潤免交當地稅或以極低的稅率(如1%)交納,有的甚至免交遺產稅等。
  4. 方便國際貿易,避免開關稅壁壘
    企業擁有一個海外離岸公司,由企業向離岸公司出口產品,再由離岸公司向美國等出口,就可以繞開開關稅壁壘獲得免稅額,並且還能成功地繞開開出口限制。
  5. 避開外匯管理,方便引資
    通過註冊一家海外離岸公司,以該公司的名義進行海外融資及上市,可以極大地簡化海外上市的運作程序。
  6. 公司管理臨時靈活
    離岸公司無須每年參加股東大會及董事會,一旦重組,其地點也可任意選擇,自由度允許。
  7. 適當反向投資,回國成立外國或合資企業
    成立海外公司也可以在大陸投資,成為外國企業,或合資企業,享受外資的替代及產銷等經營上的優勢。
  8. 法律環境寬鬆,保密性好
    英屬維爾京群島,開曼,所有權等地是部分自治的英國殖民地,其公司法以英國商業公司法為基礎。公司有關股東及董事的資料均是保密的,不需要向公眾披露。

目前比較熱門的離岸法區有:英屬維爾京群島(英屬維爾京群島);開曼群島(Cayman Island);群島(百慕大);巴哈馬(巴哈馬);哥倫比亞(毛里求斯);美國德克薩斯州(特拉華州) ;科可群島(庫克島);西薩摩亞(西薩摩亞);曼島(曼島)等。我們注意到的很多知名公司如騰訊,百度,阿里巴巴,搜狐,網易,360等公司都在開曼群島進行了離案註冊。小編特此重點整理了開曼群島離案公司的註冊優勢及註冊條件;開曼群島(Cayman Islands)位於加勒比海西北部的英國海外領土。

通常註冊條件

公司註冊條件包括:

  1. 註冊資本:政府對其離岸公司的註冊資本並沒有限制,但是一般做法是採用50,000美元作為最少的註冊資本註冊。資本可劃分為50,000股,每股1美元;
  2. 股東:最少一名股東,可以是自然人或法人,沒有國籍上的限制。離岸群島離岸公司可選擇發行記名或不記名股票
  3. 董事:最少需有一名董事。董事可以是法人或自然人,而且沒有任何國籍上的限制;
  4. 註冊辦事處:註冊辦事處必需位於離岸群島;
  5. 公司名稱:離岸公司註冊對公司名稱沒有特殊要求,不論註冊資本大小,政府允許公司名稱含有國際、集團、控股、實業等字眼,另請留意公司名稱如出現BANK(銀行)、TRUST(信託)、MUTUAL FUND(基金)、INSURANCE(保險),或是REINSURANCE(再保險)等字眼,需經過相關政府部門特許才行。稅務免除公司的名稱中不需要一定註明“有限公司(LIMITED)”,名稱可以用拉丁字母表示,同時也可以註冊中文名稱,如需加註冊中文名稱會增加500元美金的費用。如需加中文,需有英文譯名,註冊文件必須以英文書寫。
  6. 財務報表:註冊離岸公司不需要編制和提交財務報表;
  7. 稅務要求:註冊離岸公司不需要申報或繳納任何稅項,除了年度牌照費。

離岸公司的其它優劣勢分析

除了上述提到的保密性、避稅、無外匯管制等好處之外,成立離岸公司的其它好處還有:開展跨國經營的捷徑;公司名稱,註冊資本,經營範圍,股東國籍無限制;公司管理簡便靈活:離岸公司無須每年召開股東大會及董事會,即使召開,其地點也可任意選擇,自由度較大。

公司股東可以是個人或者公司,可以非現金方式購買公司股份。公司可以向股東發行不同等級的股份,比如優先股、可回贖股、無記名股等,不同地點成立的海外公司會有一些差異;規避貿易配額以及各種貿易壁壘。

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