幣安監管開始受到各國政府圍攻監管禁令是否會導致幣安熄火?

英國金融行為監管局向幣安發出消費者警告
英國金融行為監管局(FCA)向Binance Markets Limited和Binance Group發出警告,稱幣安集團旗下實體均未持有任何形式的英國授權、註冊或許可,以在英國開展受監管的活動,而Binance Group似乎通過網站Binance.com為英國客戶提供一系列產品和服務。

海外多國近期對加密貨幣交易平台幣安進行監管打擊。

與此同時,據FCA文件,幣安必須在其網站、社交媒體渠道等所有傳播渠道上明確表示,不再獲准於英國運營Binance Markets Limited。FCA還強調,幣安集團中沒有任何實體持有任何形式的授權、註冊或許可,可以在英國開展受監管的活動。

隨後,幣安在其官方Twitter上正式回應該監管消息。

幣安方面稱:“我們知曉了近期英國FCA關於 Binance Markets Limited(BML)的通知。BML 是一個獨立的法律實體,不通過幣安主網提供服務。幣安集團於 2020 年 5 月收購了 BML,但尚未啟動其英國業務或使用其 FCA 監管許可。英國FCA的通知對幣安主網提供的服務沒有直接影響。我們非常重視我們的合規義務,在與監管機構合作時採取協作方式。我們正在積極了解這個新領域不斷變化的政策、規則和法律。”

除了英國,盯上幣安的還有日本。

6月25日,日本金融廳(FSA)對幣安控股有限公司(Binance Holdings Limited)發出警告,表示旗下加密貨幣交易平台幣安在沒有獲得日本數碼貨幣交易行業牌照的情況下,通過網絡對日本居民提供相關服務。這是日本金融廳(FSA)三年來第二次警告幣安,其未經許可在日本開展業務。

早在2018年3月,日本金融廳(FSA)已首次向幣安發出警告,稱幣安並未在日本註冊,並且有可能給日本的投資者帶來損失。如果幣安不結束在日本的業務,日本金融廳將提起刑事訴訟。

面對英國和日本的監管警告,幣安似乎有些“氣定神閒”,但在加拿大,未受到警告的幣安卻選擇主動退出。

6 月 21 日,加拿大安大略省證券委員會(OSC)發佈了一份指控聲明,稱加密貨幣交易平台Bybit 未能遵守該省法規下向該地區用戶提供加密貨幣衍生品服務。

此前加拿大OSC已經對另兩家加密貨幣交易平台Kucoin、Phoneix做出了同樣的指控。

6月25日下午,幣安更新公告,宣佈將加拿大安大略省設為受限制轄區。安大略省用戶需在香港時間2022年01月01日11:59:59前清倉並提走所有資產。

為何幣安主動選擇退出加拿大市場呢?

除了隨着加拿大OSC監管節奏的逼近,幣安收到指控警告是高積蓄的事情之外,還與幣安創始人趙長鵬可能擁有加拿大國籍有關,此前趙長鵬曾在加拿大長期生活。依據屬人原則,加拿大將對幣安具有相應的管轄權。

在多個國家幾乎同時對幣安做出警告之前,美國已率先釋放出監管態度。早在5月14日,彭博社報導,美國司法部和國稅局正在對加密交易所幣安展開調查,稱其涉及洗錢和非法避稅等問題,但幣安尚未面臨任何指控或罰款。

幣安的回應也和其面對英國時一致:“幣安一向重視合規,並與全球各地的監管機構和執法部門通力合作。我們一直在努力建立一個健全的合規計劃,包括反洗錢原則和金融機構用來檢測和處理可疑活動的工具。我們在協助包括美國在內的世界各地執法機構方面擁有良好的紀錄。”

值得注意的是,本輪海外對於加密貨幣監管的重心是加密企業是否有資質和許可在相應地區提供加密貨幣衍生品和證券服務以及反洗錢相關業務,而不是加密貨幣交易本身

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